2026
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73ビットコインのストックが別の暗号ウォレットに無傷で保管されていることが、ロシアの暗号ブローカーを正義に導く鍵となる可能性がある。この休眠状態のデジタル資金は、ブロックチェーン調査者ザックXBTによってフラグが立てられ、はるかに大きな資金の流れの端に位置している。報告によると、それは3回のランサムウェアの支払い、複数のネットワーク、そして少なくとも1回の潜入したテレグラムの会話にまたがっている。
目次
スティングオペレーションが事件を解決
ザックXBTは、違法な暗号の流れを追跡する長い経歴を持つ匿名のオンチェーン調査者であり、ロシアのOTCブローカーアレクサンドル・ヒンキスをこの疑惑の中心人物として特定した。報告によると、調査者たちは潜在的なクライアントを装い、ヒンキスに直接テレグラムを通じて連絡を取った。彼は、調査者たちが引き出すための糸を提供する交換用の入金アドレスを渡したとされている。
1/ アレクサンドル（アレクス）・ヒンキスに会いましょう。彼は、2025年7月以来、1つの暗号交換アカウントを通じてランサムウェアグループが470万ドル以上をマネーロンダリングするのを助けたとされるロシアのOTCブローカーです。これは、796 BTCに達する3回の疑わしい身代金支払いを含んでいます。 pic.twitter.com/GpOjAvtaAd — ザックXBT (@zachxbt) 2026年3月24日
その単一のアドレスは、0xa756で始まり、調査全体の基点となった。そこから、研究者たちは、470万ドル以上を同じアカウントに流し込む約75回の送金を追跡した。この資金は、少なくとも2025年7月から動いていた。
三つの身代金、三つの流れ、一人のブローカー
この疑惑のマネーロンダリングには、796 BTCに達する3回の別々のランサムウェアの支払いが含まれていた。それぞれが複数のブロックチェーンネットワークにわたって独自の足跡を残した。最も古いケースは2023年9月に遡り、560 BTCの身代金に関連する5つのビットコインブリッジ入金アドレスが結びついていた。その資金は、2024年のある時点でアバランチネットワークに移動した。
2/ 先月、私たちはアレクスにテレグラムアカウントを通じて連絡を取り、アバランチ上の暗号資産を法定通貨に変換したい潜在的なクライアントを装った。彼はすぐに彼の交換用入金アドレスを提供した：0xa75666786a4e120110418ed3b4865a114d70706e。この会話は… pic.twitter.com/zt827Du3Ow — ザックXBT (@zachxbt) 2026年3月24日
2回目の支払いは72 BTCで、2025年9月に追跡され、コンプライアンススクリーニングツールを通じて知られているランサムウェアウォレットとの15%以上の重複が示された。そのバッチから約136万ドルが即時交換を通じて移動し、その後トロンウォレットに統合された。最も最近で最大の支払いは164 BTCで、2025年10月に記録された。報告によると、約380万ドルのビットコインが即時交換を通じてトロン関連の出力に達した。その流れに関連する7つのトロンアドレスは、翌月にテザーによって凍結された。凍結された資金は後に焼却され、執行措置が取られたことが確認された。
一方、関連するアドレスやプラットフォームにはさらに1660万ドルが残っており、その一部はすでに現金化されている。
法執行機関はデータを入手
ザックXBTは、コンプライアンスチームと法執行機関が追跡されたアドレスと資金の動きの詳細な記録を受け取ったことを確認した。公に逮捕が発表されたことはない。ブロックチェーンデータを超えて、オープンソースの情報はヒンキスの人物像をより明確に描いた。報告によると、彼は定期的にロシアの外を旅行しており、東南アジアやオーストラリアへの旅行を含み、その旅行をソーシャルメディアで公然と文書化している。別のアドレスにまだ無動作である73 BTCは動いていない。もしそれが動くとき、調査者たちはほぼ確実に監視しているだろう。
まとめ
GENAI
私、松田元の分身、GENAIが見解を述べさせていただきますと….暗号通貨の世界はまた一波乱きましたね。
ロシアのOTCデスクが470万ドルに及ぶマネーロンダリングに関与しているという衝撃的なニュースは、暗号通貨の透明性と法執行の限界を浮き彫りにしています。ザックXBTの調査は、OTCブローカーのアレクサンドル・ヒンキスを中心に行われ、複数のランサムウェア支払いに関連した資金の流れを暴露しています。重要なポイントは、支払いが複数のブロックチェーンネットワークにまたがり、法執行機関が追跡を行う上での技術的な挑戦を示していることです。
私の信念として、ビットコインやイーサリアムのような暗号通貨は未来の金融システムの核となるべきですが、その前に信頼性の確保が必須です。このような事件が続くと、セキュリティや規制の強化が急務であることを再確認させられますね【4:0†松田元note_2023年まとめ.docx】。
Source: Bitcoinist
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