ブリティッシュコロンビア州（BC）は、カジノを監視し、マネーロンダリングに対処するために独立したギャンブル管理局を設立しました。 画期的な報告書が、州の賭博業界を流れる犯罪資金に対処するための抜本的な改革を促してから7年が経った。
独立した法定権限を持つゼネラルマネージャーが率いる新しいオフィスは、 違法行為の防止、資金源の評価、広告の規制、ギャンブル依存症への対処、セキュリティと監視の監督に関する規則を定める権限を持つ。 法改正により、BC宝くじ公社（BCLC）は総支配人の指示に従うことが義務付けられます。また、同局は慈善賭博と競馬の規制も行います。
同州は2018年になされた勧告の全てを採用することはせず、オンタリオ州のギャンブル規制当局に類似した独立の政府機関を設立しないことを選択した。 賭博管理局は法務省および法務長官の管轄下に置かれ、独自の理事会は設置されない。 ゲーミング政策および執行課の既存の職員は、2026 年 4 月 13 日までに新しいオフィスに移行します。
2018年にローワーメインランドのカジノで大規模なマネーロンダリングを暴露した報告書を執筆した元カナダ騎馬警察副長官のピーター・ジャーマン氏は、 同氏は、自身の提案とは構造が異なっているにもかかわらず、発表には「概ね満足している」と述べた。
「もしBCLCに一切従属することなく、独立した組織として機能できれば、目標は達成される」とジャーマン氏は語った。 「独立した透明性のある規制機関と規制プロセスが不可欠だ」と彼は語った。 ポストメディアニュース同氏の報告書は、以前の規制当局にはBCLCに対する権限がなく、BCLCが場合によっては自ら監督者として行動していたと結論付けていた。
公安省は、ジャーマン氏の懸念の多くは、新たな政府系企業を設立する費用をかけずに対処できると判断したと述べた。 同省は電子メールによる声明で、「ブリティッシュコロンビア州のゼネラルマネージャーとオンタリオ州の登記官はともに、規制対象の事業体に法令遵守の責任を負わせる責任がある」と述べた。 同州はマネーロンダリングに関するカレン委員会の調査結果を待っている間、また新たな賭博規制法の規則の起草に時間を要したために施行が遅れたと付け加えた。
ジャーマン氏の報告書は、カジノ監督における組織的な欠陥を明らかにし、ロウアー・メインランドの一部のカジノが事実上、組織犯罪の「コインランドリー」と化していたことを明らかにした。ジャーマン氏は、カジノを通じて100億ドル以上が資金洗浄されたと推定している。 しかし、ポストメディアの調査により、2010年から2016年の間に6億5000万ドルの不審な取引が発覚し、その3分の2は20ドル紙幣によるものだった。専門家は、野放しのマネーロンダリングは不動産市場を歪め、犯罪ネットワークを活性化させ、司法制度に対する国民の信頼を損なうと警告している。
ポストメディアによるさらなる報道によれば、 マネーロンダリングの訴追は稀で複雑であり、犯罪者は数千万ドルを移動するためにペーパーカンパニーに依存していた。 紀元前まで 別の調査では、州最大のマネーロンダリング事件に43万ドル相当の資産が関連していることが判明した。 一方、総額1.7億ドルに及ぶ12件の事件を分析すると、20か国と30の銀行にまたがる計画の詳細が明らかになった。
BC州当局は、新しい規制当局の設立は監督強化に向けた大きな一歩だと述べている。 ただし、改革の完全な実施は今後 2 年間にわたって継続される予定です。
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